1. Diferencia entre entrevista e interrogatorio. La confrontación.

2. Proxémica (espacio vital); Prosodia (tono de voz); Kinésica (lenguaje corporal); Micro expresiones (análisis del rostro).

3. PNL y las señales de engaño.

4. Empatía (rapport) y escucha activa.

5. El proceso de entrevista: inicio, desarrollo, evaluación, conclusión.

6. La estructuración de preguntas: irrelevantes, relevantes y de control.

7. La sala de entrevistas y su equipamiento básico. Uso y abuso del Polígrafo.

8. Aspectos legales. Juicios orales.

 

Estándares de la certificación CFI*.

 

OBJETIVO

Potenciar habilidades para la identificación de la mentira y detección del engaño mediante el análisis del lenguaje verbal y corporal, micro expresiones del rostro y la estructuración de preguntas con enfoque preventivo e investigativo.

 

*CFI: Certified Forensic Interviewer (EUA)

1. Estándares globales de análisis de inteligencia y de certificación CICA*.

2. Proceso y ciclo de inteligencia.

3. Recolectar, clasificar y evaluar información. Matrices de asociación.

4. La técnica de los mapas mentales, mapas conceptuales y redes semánticas. La Red

de Vínculos y la inteligencia intuitiva.

5. Analizar, describir e interpretar información. Pensamiento Crítico.

6. Desarrollo de premisas e inferencias. Uso de herramientas tecnológicas (i2 AN).

7. Explotación de fuentes abiertas y de redes sociales. Los metabuscadores.

8. La inteligencia como producto.

 

OBJETIVO

Fortalecer capacidades analíticas a través de la elaboración de matrices de asociación y redes de vínculos en procesos de prevención e investigación de ilícitos, para facilitar su presentación, exposición, tratamiento y toma de decisiones.

 

*CICA: Criminal Intelligence Certified Analyst (EUA)

1. Comprender el llamado triángulo del fraude y su base criminológica.

2. Reconocer los síntomas del fraude y robo interno (Red Flags).

3. Qué es la “Ingeniería social”. Mas allá del triángulo del fraude. Minería de datos.

4. Los delitos de cuello blanco.

5. La personalidad psicopática en delincuentes de cuello blanco.

6. Administración de riesgos corporativos de fraude: Guía práctica ACFE.

7. Componentes de una investigación interna: personas, lugares y cosas.

8. El informe de investigación. Estándares de la certificación CFE*

 

OBJETIVO

Aplicar diferentes enfoques interdisciplinarios para la detección, mitigación y tratamiento de conductas ilícitas al interior de una organización. Entender que los actos deshonestos son rítmicos, cíclicos y predecibles, y por lo tanto prevenibles.

 

*CFE: Certified Fraud Examiner (EUA)

Sede: UNY II en San Lorenzo 1009 Piso 4. Col. Del Valle, México DF., o con cliente.

 

(Instalaciones a cargo del cliente en caso de impartirse fuera de la Ciudad de México)

 

Inversión por persona: $5,250.00

Por grupo 12 personas: $ 58,100.00

Por grupo 15 personas: $ 70,000.00

Los 3 cursos p/persona: $ 13,720.00

 

Instructor

Carlos Ramírez, CPP, CPO, CAMS, CICA

 

Entregables

Manual de trabajo, CD, Constancia.

 

Informes y Contacto:

 

Ángeles Ríos. +52 55 3686-­‐3530

Email: angeles@diamante.com.mx

 

O contáctenos vía el menu de contacto.